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Es muy probable que líderes mundiales sostengan discusiones sobre Bitcoin dentro de un mes cuando se realice la Cumbre del G20. Esto surgió después de que autoridades francesas y alemanas requieran charlas sobre las criptomonedas en la reunión. Explícitamente, el ministro de finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales de Francia y Alemania solicitaron que se incluyan discusiones sobre las políticas y las repercusiones relacionadas al dinero de las monedas digitales dentro del orden del día para la reunión de marzo. Sin embargo, las autoridades formularon su solicitud expresamente en una carta dirigida al ministro de finanzas de Argentina que actualmente funge como presidente del G20. Ellos expresaron lo siguiente: «aceptamos que pueden haber nuevas puertas emergiendo de las criptomonedas y las tecnologías detrás de ellas». La Unión Europea insinuó el año pasado que posiblemente regulen a Bitcoin.

En cualquier caso, las criptomonedas pueden presentar riesgos significativos para los inversores y también pueden ser inoperantes en contra de actos indebidos financieros relacionados sin que existan medidas apropiadas. En el largo plazo, peligros potenciales dentro del campo de la potencia financiera relacionada también podrían surgir. Las estrategias para tener diálogos sobre las monedas digitales llegan ligadas a un aumento extenso en el entusiasmo por el dinero en línea a lo largo del año más reciente.

Sin embargo, Bitcoin, la primera moneda digital, tuvo una estimación de solo $954 en enero hace un año, pero vio su valor despegar por más de 1,500 por ciento durante todo el año 2017. La carta del Ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, su colega alemán, Peter Altmaier, el Gobernador del Banco Central francés, Francois Villeroy de Galhau, y su colega alemán, Jens Weidmann, solicita un informe internacional sobre las repercusiones de las criptomonedas y cómo las mismas pueden ser gestionadas y reguladas.

Desde principios de 2018, Bitcoin vio su valor caer, llegando en la actualidad a casi $8,000 dólares. La pendiente caída en su valor se debió en gran extensión a que algunas naciones empezaran a ejecutar regulaciones sobre las monedas digitales. De igual manera, Corea del Sur presentó un conjunto de medidas hace un mes para dirigir y regular a Bitcoin y a las monedas digitales comparables; por ejemplo, Ripple y Ethereum.

Una prohibición sobre intercambios misteriosos fue actualizada por la potencia asiática en una oferta para tomar acción en contra de todas las actividades criminales concebibles que hicieron que la naturaleza furtiva de intercambiar Bitcoin sea permitida. Por esto, el Gobierno de la India dijo que no be a las monedas digitales como un tipo legal y que emprenderá una lucha para eliminar los pagos usando dinero digital.

Mientras tanto, Japón están además anticipando ver una expansión en la regulación siguiendo varios casos prominentes de hackeos. Takashi Shiono, analista de mercado de Credit Suisse en Tokio, comentó lo siguiente: «Las regulaciones en Japón son normalmente moderadas y no pioneras. No obstante, el Gobierno necesita fomentar el Fintech a través de las monedas digitales y la tecnología Blockchain. Si esto es hecho posible, probablemente observemos regulaciones más consecuentes, pero no una prohibición.

Legitimidad de Bitcoin por país y territorio

El estado legal de Bitcoin cambia significativamente de nación a nación. La mayoría de los países no hacen que la utilización de Bitcoin sea ilegal; pero, su estatus como dinero (o un producto) fluctúa, con repercusiones regulatorias contrastantes. Por esto, mientras que otras naciones han permitido inequívocamente su utilización e intercambio, otras la prohibieron o limitaron. Más aún, diferentes organizaciones gubernamentales, divisiones, y tribunales han agrupado a los Bitcoins de una forma inesperada. Lo siguiente proporciona el estatus legal de Bitcoin y las regulaciones que se aplican a esta criptomoneda. El Banco Central de Alemania también insinuó una posible regulación para Bitcoin.

La Unión Europea

La Unión Europea no promulgó ninguna norma con relación al estatus de Bitcoin como una moneda; sin embargo, sí expresó que el IVA/GST no es material a la transformación entre el dinero de costumbre (fiduciario) y Bitcoin. El IVA/GST y diferentes impuestos, (por ejemplo, el impuesto sobre la renta) todavía se aplica a intercambios por productos y servicios hechos utilizando Bitcoins.

En octubre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que «el intercambio de monedas convencionales por unidades de ‘Bitcoin’, dinero digital, está absuelto del IVA» y que «los Estados Miembro pueden excluir, bury alia, los intercambios identificados con ‘dinero, billetes de banco y monedas utilizadas como delicada legítima'», haciendo que Bitcoin sea una moneda en vez de ser un producto. Como lo indicaron los jueces, la evaluación no debería ser colocada sobre los fundamentos de que Bitcoin debería ser tratada como un método de pago.

Como lo indicó el Banco Central Europeo, las regulaciones de la división financiera convencional no son relevantes para Bitcoin sobre el fundamento de que no incluyen a participantes tradicionales relacionados al dinero. Otros en la UE expresaron, en cualquier caso, que las normas actuales pueden ser utilizadas para incorporar a Bitcoin y a las organizaciones de la criptomoneda.

El Banco Central Europeo especifica a Bitcoin como una moneda virtual descentralizada convertible. En julio de 2014, la Autoridad Europea Bancaria requirió a los bancos europeos a no transar en monedas digitales, por ejemplo, Bitcoin, hasta que las regulaciones fueran puestas en vigencia.

El 2016, una sugerencia del Parlamento Europeo de establecer una fuerza de tarea conjunta para evaluar las monedas digitales para luchar contra el lavado de dinero y el terrorismo pasó por 542 votos a 51, con 11 abstinencias. Esto fue enviado a la Comisión Europea para su consideración. La Comisión Europea notablemente introdujo una sugerencia «paralela» con la intención de anticipar estrategias de evasión fiscal como se descubrieron en los Papeles de Panamá. En 2017, se descubrió que la propuesta requerirá que las transacciones con criptomonedas y las billeteras de monedas digitales distingan actividades sospechosas.

G7

En 2013, el Grupo de Acción Financiera del G7 emitió una declaración adjunta a las normas que puede ser pertinente a las organizaciones asociadas con la transmisión de Bitcoin y otras monedas y servicios de pago basados en la web que permiten el financiamiento de fuentes anónimas, que pueden confrontar un riesgo ampliado de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Las mismas presumen que se pueden presentar dificultades para las naciones dentro de la regulación y supervisión a las actividades en contra del lavado de dinero y el financiamiento terrorista.

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Imagen de www.thesun.co.uk

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