La Unión Europea (UE) está buscando nuevas formas para regular a las criptomonedas. Algunos legisladores de la UE han estado trabajando para poder imponer controles más estrictos sobre el mercado de Bitcoin y las criptodivisas. La intención es luchar contra el terrorismo, la evasión fiscal y el crimen organizado mediante la regulación del mercado.

La Unión Europea – Controlando a Bitcoin

Con el nuevo acuerdo, la evasión fiscal y el financiamiento al terrorismo serán más difíciles de realizar a través de las bolsas de criptodivisas. De acuerdo con Věra Jourová, Comisionada de Justicias de la UE, “el acuerdo de hoy traerá más transparencia para mejorar la prevención del lavado de dinero y la cancelación de cualquier posibilidad de financiamiento al terrorismo”.

Las plataformas de intercambio y las bolsas de Bitcoin (incluyendo las billeteras), deberán identificar a los usuarios. Estas nuevas reglas deben ser seguidas por los diferentes estados miembros de la Unión Europea y los legisladores deben convertirlas en leyes.

El Banco Central Europeo (BCE) siempre estuvo analizando el mercado de las criptodivisas. Diferentes países, como Dinamarca o Estonia, deseaban emitir sus propias criptomonedas. En CoinStaker cubrimos como el BCE estaba planeando diferentes regulaciones sobre el uso de las criptomonedas. A parte de eso, el BCE ha prohibido a los países emitir sus propias criptomonedas especificando que el euro es la única moneda de la UE.

“Es muy prematuro considerarlas como medio de pago. La principal preocupación es la potencial fragilidad y los riesgos marginales”, comentó Mario Draghi, presidente el BCE.

Este año, Bitcoin y el mercado de las criptomonedas, estuvieron creciendo exponencialmente. Al principio del año, el mercado de la moneda virtual valía $17 mil millones de dólares. En este momento se está dirigiendo a $1 billón de dólares, después de pasar los $500 mil millones.

Preocupaciones sobre el terrorismo

Los últimos años, el terrorismo estuvo dando golpes a la Unión Europea. Diferentes medidas fueron tomadas, pero no fueron suficientes para detener los ataques. Los reguladores están pensando que tarjetas prepagadas financiadas con Bitcoin podrían ser usadas por los terroristas con el fin de proveer recursos para los ataques.

Además, el mundo está luchando en contra de la evasión tributaria y los paraísos fiscales. Una forma para evitar los controles gubernamentales era a través del uso de Bitcoin y las diferentes criptomonedas. Cualquier individuo podría sacar dinero de un país sin que los gobiernos se den cuenta y sin pagar impuestos. En este momento, cada simple impuesto recaudado es valioso para los estados que están luchando por mantener todos los beneficios para la sociedad.

Los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso elevaron inquietudes sobre cómo celebridades influyentes y empresas importantes estaban evadiendo impuestos.

“Flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero, y amenazar el mercado interno de la Unión como también el desarrollo internacional. El lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el crimen organizado se mantienen como problemas significativos que deben ser tratados al nivel de la Unión”, especifica la Directiva 2015/849 del Parlamento y Concejo Europeo.

Imagen cortesía de Pixabay

Categories:

Share This