España y Colombia Desarticulan Grupos Delictivos que Blanqueaban Dinero de Narcotráfico con Criptomonedas

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La Guardia Civil de España y la Dirección de Investigación colombiana, lograron desarticular dos bandas que se encargaban de blanquear dinero proveniente del narcotráfico y delitos similares. Este operativo se dio semanas después de que España y Austria lograran desbaratar una banda de narcotraficantes que operaba en Europa.

España y Colombia Desmantelan Banda Narco

Son muchas las organizaciones criminales que usan criptomonedas para ocultar sus movimientos financieros y continuar operando. Esta vez, una de estos grupos ha sido desmantelado por la Guardia Civil española y la Dirección de Investigación Criminal colombiana.

Las organizaciones blanqueaban cerca de 2,5 millones de euro mediante varios métodos incluida la compra y venta de criptomonedas. De hecho se han logrado intervenir un número importante de billeteras virtuales pero no se ha confirmado ni la cantidad ni qué criptomonedas han sido utilizadas.

Las monedas virtuales eran compradas y transferidas a otras billeteras virtuales desde donde luego se retiraba el dinero.

La operación en cuestión se llamó Gatuzo y han sido detenidas veintitrés personas de nacionalidad española, colombiana y venezolana.

Los líderes de estos grupos delictivos utilizaban testaferros para la apertura y manutención de las cuentas bancarias. Además, se han podido intervenir dos vehículos, soportes informáticos, teléfonos celulares, documentación bancaria y económica, entre otras cosas.

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En el pasado, se han detenido varias personas encargadas de liderar grupos relacionados al narcotráfico que operaban con criptomonedas. Es una forma mucho más fácil y rápida de poder enviar y recibir pagos y además le permite a quienes las usan incrementar su privacidad.

En este caso, se utilizaron criptomonedas como Lumen (XLM), IOTA y Bitcoin (BTC). Todas estas tienen características diferentes y proveen distintos niveles de seguridad, tiempo de transacciones, entre otras coas.

Reguladores a nivel mundial están comenzando a tomar medidas para evitar que este tipo de situaciones se repita en varios países. Las actividades alrededor de las monedas virtuales han inquietado a los principales gobiernos en el mundo y esto ha hecho que se tomen, en ocasiones, mediadas muy restrictivas al mercado de las monedas virtuales.