España y Austria Desmantelan Organización Productora de Sustancias Psicoactivas

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La Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Policía de Austria lograron desmantelar una organización que se encargaba de producir y distribuir substancias psicoactivas o NPS (New Psychoactive Substances). Lo interesante del hecho es que la organización usaba Bitcoin, IOTA y Lumen.

Policía Desmantela Banda Narco

El mundo de las criptomonedas tiene también su lado oscuro. Esta vez, la noticia proviene desde España y Austria. Una banda que operaba en varios países europeos, fue desbaratada por varias entidades de seguridad de ambos países europeos.

La investigación sobre el hecho fue iniciada en 2015 cuando se intercepta un paquete en Hof (Baviera). El envío había sido hecho desde una casa de correo ubicada en Ogijares (Granada). De hecho, se comenzó a detectar un gran número de paquetes postales a más de 100 países distintos que contenían diversas sustancias estupefacientes.

La organización operaba en España desde el 2012 y contaba con laboratorios en Ámsterdam con materia prima importada desde China. Desde el laboratorio se diseñaban y producían las sustancias que luego serían vendidas a cambio de monedas virtuales.

La mayor parte de los compradores de este tipo de sustancias lo que hacían era entrar en webs especializadas sobre el tema y recibir una invitación de parte de algunos usuarios que operan en ese tipo de foros. Una vez hecho esto, el usuario entraba a la DeepWeb y compraba las drogas deseadas con criptomonedas.

En este caso, la banda parecía utilizar Lumen (XLM), IOTA y Bitcoin (BTC). Otras organizaciones criminales utilizan otro tipo de cripto activos de forma tal de poder ocultar las transacciones y evitar ser rastreados.

Se pudieron incautar unos 509 BTC (4.500.000 €), 137.000 € en IOTA y 30.000 € en Lumen. Esta ha sido la intervención en criptomonedas más grande en España y una de las más grandes a nivel mundial. Otras cuentas bancarias han sido embargadas por un valor aproximado de 2.000.000 €.

De hecho, varios países han decidido comenzar a regularlas dado el nivel de anonimidad que tienen. España ha estado pidiendo regulaciones a nivel internacional o regional para que las criptomonedas sean controladas. Una de las mayores preocupaciones por parte de los distintos gobiernos es que este tipo de activos ayuda a lavar dinero, y financiar actividades ilícitas.