Cómo Controlar el Flujo de Criptomonedas y Evitar el Blanqueo de Activos?

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Expertos coinciden en que es necesario comenzar a tener un mayor control sobre las monedas virtuales, que se han expandido alrededor de todo el mundo de forma exponencial. Las criptomonedas son anónimas – en muchos casos – y difíciles de rastrear. Este tipo de características las ha hecho perfectas para muchos criminales y personas interesadas en lavar dinero.

Cómo Controlar las Criptomonedas?

En España ya se han llevado a cabo ciertas operaciones contra narcotraficantes, que utilizaban estos criptoactivos con la intención de lavar dinero. Por ejemplo, en abril, una banda dedicada al blanqueo de capitales proveniente de las drogas utilizaba monedas como Bitcoin para poder esconder sus actividades.

Germán López Iglesias, director general de la Policía en aquel entonces, advirtió la situación que estas monedas estaban generando en la economía y en cuestiones relacionadas con el crimen.

Sobre este tema, la fiscal antidroga de la Audiencia Nacional Carmen Ballester, comentó:

“Las investigaciones con criptomonedas son casi imposibles con los medios que tenemos. Vamos a pedales, bastante hacemos con hacer algo.”

De acuerdo a la fiscal, es necesario regularlas, algo que resulta muy complicado y que puede llevar a su desaparición. Es cierto que el mercado necesita algún tipo de control. Países como Japón y Corea del Sur han comenzado a tomar medidas para que el ecosistema cripto pueda seguir desarrollándose saludablemente evitando hacer crecer actividades ilícitas.

Sergio Otero, consultor especialista en prevención del blanqueo, explica:

“Desde el momento en que se regule la criptomoneda dejará de ser efectiva. ¿La gente por qué las compra? Porque no están controladas.”

Control Financiero

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, pidió que se implementen regulaciones mínimas a las criptomonedas. La preocupación es compartida. Pero esta vez, la cuestión es con respecto a los inversores. No hay reglas claras en el mercado y los distintos actores se desenvuelven en la incertidumbre constante.

La falta de controles está creando confusión en empresas y temor en algunos inversores. Durante los últimos años se han visto casos de estafas en todo el ámbito de las criptomonedas.

El mundo de las monedas virtuales ha despertado el interés de muchas empresas, individuos e inversores. Claramente necesitan tener regulaciones que permitan a la innovación continuar y a los inversores y empresas operar en un mercado con certezas, sin cuestiones libradas al azar.