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Cryptocurrency Game Changer

Desde el surgimiento de Bitcoin en 2013, el activo digital ha estado envuelto en informes de uso ilegal. Debido a su anonimato, ha resultado ser el activo de elección para mover dinero dentro del mercado negro, y por mucho tiempo se creyó que ese era su único uso. Sin embargo, un agente de la DEA en una entrevista con Bloomberg comentó que Bitcoin maduró mucho y que las actividades ilegales comprenden solamente el 10% de sus transacciones. De acuerdo al agente de la DEA, esto representa una mejora masiva considerando que esto bajó de un 90% durante el 2013.

Los Especuladores de Bitcoin Ahora Manejan el Espectáculo

De acuerdo a Lilita Infante, un agente de la Administración para el Control de Drogas de los EE. UU., desde 2013 cuando este tema estaba surgiendo, el 90% de las transacciones eran usadas para actividades criminales, pero después de medidas severas y la madurez del mercado, esto bajo a 10%. Ahora, la mayoría de las transacciones están siendo lideradas por especuladores buscando ganar dinero rápido en el mercado. Parte de su trabajo en la DEA era aplicar medidas severas al mercado oscuro y a las monedas virtuales relacionadas a investigaciones y comentó que a pesar de que el Blockchain proporciona anonimato a los criminales, resultó ser un arma de doble filo que las agencias policiales están usando para detener a los criminales.

Al hablar con Bloomberg comentó lo siguiente:

El Blockchain en realidad brinda muchas herramientas para poder identificar a las personas,’’… La verdad es que desea seguir usándola,

Ella explicó que los criminales están siendo pagados en criptomonedas que luego intercambian por dinero fiat a través de varios medios tales como bolsas de intercambio entre pares o bolsas de venta libre. Ella incluso dijo que a pesar de que existen otras criptomonedas enfocadas en la privacidad que ofrecen a los criminales una mejor oportunidad de no ser descubiertos, ellos (la DEA) todavía encontraron formas para rastrearlos.

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Las criptomonedas ofrecen los medios más rápidos y seguros para que las organizaciones criminales envíen dinero alrededor del mundo. Para mejorar el trato, las mismas proporcionan el mayor anonimato en comparación a otros métodos de financiación más tradicionales. Sin embargo, a diferencia de la creencia popular que las mismas son exclusivamente usadas para transacciones de naturaleza ilegal, este mito ha sido desacreditado por las estadísticas de la DEA. Durante mucho tiempo, la cripto comunidad intentó probar su caso, haciendo notar que las criptomonedas no fueron diseñadas para ser usadas en actividades ilegales. Afortunadamente, ahora existe evidencia para respaldar su aseveración, nada menos que de la Administración para el Control de Drogas.

A pesar de que es casi imposible erradicar completamente las transacciones de naturaleza ilegal, Infante dice que ellos continuarán trabajando para asegurarse que las criptomonedas no sean el activo de elección para que las organizaciones criminales paguen por drogas, el tráfico humano, y otras actividades criminales. Sin embargo, si el mercado continúa madurando y las criptomonedas siguen convirtiéndose en los activos de elección para los inversores en vez de para los criminales -y preferiblemente para los especuladores también-, y Lilita Infante y sus colegas continúan haciendo un trabajo increíble en lo que hacen, entonces podremos añorar tener un mercado libre de criminales.

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