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Rosfinmonitoring, una agencia rusa responsable de la investigación de crímenes financieros en ese país solicitó el desarrollo de un nuevo sistema a ser usado para rastrear las transacciones con Bitcoin y otras criptomonedas. El nuevo sistema está forjado para impulsar la capacidad de la agencia de investigar las estafas financieras, el lavado de dinero, y el financiamiento al terrorismo, como también para monitorear los monederos digitales ligados a ciertas personas involucradas en actividades delictivas. De acuerdo a un informe de BBC Rusia, la característica del nuevo software de análisis de criptomonedas estará integrado al sistema de análisis financiero actual de la agencia: el Sistema Unificado de Rosfinmonitoring.

Un Software Cripto Analítico.

La publicación en el blog de la BBC incluso elaboró que la herramienta analítica actuará como una red central que enlace una amplia gama de bases de datos financieras y criminales. El sistema estará integrado al Sistema Unificado de Información para permitir que las autoridades estatales realicen búsquedas de información en las cuentas bancarias de los sospechosos, en sus tarjetas de crédito, teléfonos celulares, además de investigar datos específicos relacionados a monederos de criptomonedas y transacciones con activos digitales.

De acuerdo al informe, la herramienta cripto-analítica no representará una ampliación de cualquiera de los poderes de vigilancia del Guardián Financiero Ruso. La misma consiste en una herramienta más potente para analizar información dentro del Blockchain (Cadena de Bloques) que siempre está disponible de forma pública. La actualización será desarrollada por el Instituto de Seguridad y Análisis de Información de Moscú (SPI) y se estima que costará alrededor de 195 millones de rublos (aproximadamente 2,8 millones de dólares). Sin embargo, el Servicio de Monitoreo Financiero Federal de Rusia declinó revelar cualquier detalle sobre su herramienta cripto-analítica solicitada, con su oficina de prensa comunicando en un correo electrónico a BBC Rusia que la información sobre la herramienta es clasificada.

Rosfinmonitoring ha tomado una postura arriesgada hacia las monedas digitales. En una declaración publicada hace cuatro años, el Servicio de Monitoreo Financiero Federal de Rusia alegó que las monedas digitales estaban siendo activamente usadas por delincuentes para comercializar peligrosas drogas y armas. Las monedas digitales fueron consideradas como pruebas concluyentes de financiamiento al terrorismo o de lavado de dinero. Mientras que la agencia cuenta con mecanismos vigentes para investigar las estafas con criptomonedas, la misma tiende a ser más fragmentada, y este nuevo software cripto-analítico está diseñado para ser más integral.

Sin embargo, los partidarios de las criptomonedas argumentan que la nueva herramienta cripto-analítica no será algo «vanguardista». Anton Merkurov, un notable defensor de Bitcoin, y editor en jefe de Satoshi.fm, dijo que:

tratar de rastrear las transacciones ilícitas con monedas digitales es más difícil que tratar de encontrar un microorganismo presente en una gota de agua bajo un microscopio. De acuerdo a Merkurov, pensar encontrar transacciones ilegales con Bitcoin dentro de una red entre pares global podría probar ser algo de corto alcance.

 

Rosfinmonitoring no es la primera agencia federal en colaborar con una firma tecnológica en un esfuerzo para decodificar las transacciones con Bitcoin y otras criptomonedas. En 2017, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos firmó un acuerdo de un año análisis en Cadena para ayudar a detectar las evasiones impositivas. EL negocio de 124,000 dólares consistía en conectar IRIS con el auto proclamado «principal proveedor de un sistema Contra el Lavado de Dinero relacionado a Bitcoin (BTC)» hasta septiembre de 2018.

A su vez, SPI, una firma tecnológica Rusa que se especializa en análisis y visualización de datos había desarrollado previamente el sistema iRule, que fue usado por las fuerzas de seguridad de Rusia y las empresas aseguradoras de Rosfinmonitoring. Se espera que SPI integre la herramienta analítica al Sistema Unificado de Rosfinmonitoring para procesar los datos relacionados a las transacciones y los monederos de criptomonedas hasta finales del año.

El Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (DHS) también financió un laboratorio de investigación federal manejado por Lockheed Martin para desarrollar una herramienta de analítica de Bitcoin para el DHS. La policía de crímenes cibernéticos danesa también expresó haber creado una herramienta especializada de software para rastrear transacciones con criptomonedas, especialmente Bitcoin; algo que resultó en la persecución de narcotraficantes.

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